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試論對真煙非法流動涉案戶的調查與對策
2019年07月08日來源:煙草在線專稿作者:趙偉

  摘要:對真煙非法流動涉案戶的調查與監管,是查辦真煙非法流動案件的基礎性工作。鑒于當前該項工作存在“調查難、監管難”等問題,本文從問題現狀入手,客觀分析原因,提出三項主要對策,旨在提升涉案戶調查質量和監管水平,最大限度降低真煙非法流動案件的發生率。

  當前,隨著卷煙營銷市場化取向改革的逐步推進,卷煙貨源投放更加貼近市場,卷煙零售價格趨于穩定,違規大戶數量明顯減少,真煙非法流動問題得以有效遏。但也要看到,真煙非法流動問題并未絕跡,時有“反彈”,需要行業上下長期關注,不斷發力,確保真煙非法流動處于可控狀態,為行業高質量發展奠定良好基礎。

  一、真煙非法流動涉案戶調查現狀及問題

  (一)真煙非法流動呈現“扁平化”。一是真煙非法流動涉案大戶數量下降,涉案中小戶數量有所抬頭,依然存在大戶控制小戶貨源、小戶訂貨量與實際經營能力不匹配等問題。二是真煙非法流動卷煙數量整體下降,但涉案起數和外流頻次有所增加,在個別涉案戶中較為突出。三是真煙非法流動涉案戶分布范圍城鎮市場向農村市場延伸,業態范圍由過去的煙酒店向食雜店擴散。

  (二)涉案戶思想有“包袱”。時下,真煙非法流動涉案戶之所以不配合調查,大致受兩個方面的思想困擾:一是怕說了實話,擔心煙草部門停貨,影響正常經營;另一方面,怕“供出”收煙戶,擔心一旦市場形勢變化,銷量不好,庫存積壓,因得罪收煙戶,找不到“消化”庫存的門路。因而,多數情況下,當調查人員詢問:“你的煙怎么流到外地去了?”店主的回答幾乎如出一轍:“這個我不知道。”若再問“你是不是把煙賣給倒煙戶了?”他們也會異口同聲:“我沒有呀!”有的甚至反問一句:“倒煙戶臉上又沒刻字,我怎么能知道他是倒煙戶?”正由于涉案戶不承認事實,不主動配合,導致真煙非法流動案件調查難度增大,常常使調查人員陷入“尷尬”、被動的局面。

  (三)調查人員認識有“誤區”。有的調查人員認為,真煙非法流動屢禁不止,涉案戶頻頻出現,純屬客戶不守法、不自律導致的。僅對涉案戶調查作用不大,收效甚微,只有對其采取非常措施,即名單上出現一戶,立即停貨一戶,這樣才能形成有效震懾,體現“零容忍”的治理效果。很顯然,此觀點缺乏法律依據,執行起來也存在一定的法律風險。

  (四)對涉案戶處理不到位。由于真煙非法流動涉案戶調查普遍存在“入戶不難取證難”、告知不難處理難”等問題,一些涉案戶心存僥幸,明暗結合,有的屢教不改,月月“榜上有名”,令調查人員深感頭疼。 

  二、針對真煙非法流動問題的主要對策

  (一)提高涉案戶的調查質量

  1、“查腦”解疑惑。調查真煙非法流動涉案戶不是簡單的“我問你答”,更不能以零售戶不說實話而中止調查。一要避免“單刀直入”的詢問方式,要學會“迂回戰術”和政策攻心。二要通過法律講解、以案說法,引導涉案戶認識真煙非法流動問題的違法性和嚴重性,一步一步打消店主的種種顧慮,讓其大腦“清零”,放下思想包袱,走出認識“誤區”,自覺說明涉案卷煙的“來龍去脈”,主動配合真煙非法流動案件調查。三要深入調查涉煙戶卷煙外流的原因,排除非涉案戶人為、故意導致真煙外流等因素,確保調查真實,不走彎路,不走極端。

  2、查物找疑點。真煙非法流動的“始發地”不是空中樓閣,就在涉案戶的經營場所,除非卷煙未入戶入網落地銷售。因此在一個訪煙訂貨周期,要隨時檢查涉案戶的卷煙庫存,重點看是否存在“零庫存”或某一品牌卷煙二次集中“打包”等問題,還要查看卷煙32位碼段,是否為本店卷煙代碼,是否存在人為損毀卷煙碼段等現象。一旦發現異常,就要作為重要線索,制定監控方案,力爭抓現場、破網絡,深挖案源。

  3、查賬找線索。查賬是獲取線索的重要手段。在入戶檢查實物的同時,調查人員一定要查看涉案戶的賬冊憑證以及電子交易記錄。有經驗的調查人員甚至連貼在墻上的紙條也不放過。通過查賬,看涉案戶是否存在無證批發、低價傾銷、向不法煙販出售卷煙等違法違規行為。對存在的問題,進一步調查取證,深挖案源。

  4、“查環”擴范圍。“環”指涉案戶的周圍環境。通過走訪周圍零售戶以及消費者,重點收集有無煙販定期上門收購涉案戶的卷煙行為;有無涉案戶將自己訂購的卷煙二次打包后運到異地交易;有無煙草行業內部人員套購、截留客戶卷煙問題。在這個調查環節,一定要詢問清楚,不放過任何細節。比如煙販上門收購、涉案戶上門送貨的固定時間、車輛特征等。如果存在送貨員、客戶經理等內部人員參與卷煙經營行為,要具體到人,便于“一案雙查”。對周圍客戶及消費者提供的線索信息,還要嚴格保密,不得泄露。

  (二)強化涉案戶的日常監管

  1、及時處理涉案戶預警。內管預警與真煙非法流動雖然沒有邏輯關系,但也是誘發真煙非法流動的因素之一。專賣內管部門要高度重視涉案戶的預警調查,堅持做到隨時登錄內管平臺,查看有無預警,及時調查預警,不出現拖延、貽誤現象。同時,堅持預警調查和涉案戶調查相結合,從中排查真煙非法流動線索,為依法治理提供有效證據。

  2、跟隨送貨車監管。卷煙是否百分百入網、進戶、落地銷售,是檢驗真煙非法流動治理水平的重要考核指標。專賣人員要重視送貨過程監管,在送貨當日或次日跟隨送貨車,看送貨是否到位,有無煙販收購客戶卷煙行為,有無大戶代收小戶卷煙行為,有無送貨員套購客戶卷煙行為等。

  3、強化錯時監管。煙販經常利用周末、節假日等八小時之外收購客戶卷煙,以逃避打擊。所以對涉案戶既要堅持日常監管,也要強化錯時監管,讓涉案戶和不法煙販防不勝防,不敢妄動。在監管范圍方面,既要監管其經營場所,包括與經營場所分離的卷煙倉庫,也要在重點路段、可疑之處巡回檢查,增強錯時監管的針對性和實效性。

  4、強化大戶監管。盡管違規大戶數量明顯減少,但絕不能麻痹大意,掉以輕心。對大戶監管要科學設置監管層級、監管頻次,要將真煙非法流動調查納入大戶監管范疇,積極推行專管員大戶監管責任制,不斷提升大戶分析、篩查、跟蹤、治理和打擊的精準度;重點加強對已取締大戶的跟蹤調查,防止非法大戶隱藏幕后或改頭換面繼續從事卷煙非法經營活動。

  5、處理及時到位。通過調查取證和日常監管,對涉案戶存在的無證批發、無證運輸、未在當地煙草專賣批發企業進貨違法行為以及違法收購囤積卷煙、大戶控制小戶、左右市場價格、擾亂市場秩序等不規范經營行為,要依法依規處理到位;對涉及內部人員參與卷煙經營的,要按照行業相關規定嚴肅處理,不能姑息遷就。

  (三)提升涉案戶的綜合治理水平

  治理真煙非法流動涉案戶,既要靠專賣執法,也要重視綜合整理。只有“雙管齊下”,才能標本兼治。

  1、強化法規宣傳。采取培訓、會議、傳單、微信等多種形式,組織轄區零售戶特別是涉案的農村中小戶,認真學習煙草行業關于治理真煙非法流動的有關制度文件、行業通報,不斷增強守法經營、規范經營意識,走出“真煙流動不違法”、“卷煙外流銷量好”等認識誤區,牢固樹立真煙不能“外流”、不敢“外流”、不想“外流”的守法意識、規范意識和自律意識。

  2、強化部門協作。建立健全專賣、營銷、物流、內管人員以及零售戶共同參與的“五位一體”信息反饋制度,快速收集和傳遞真煙非法流動信息,提升查處響應速度,將真煙非法流動的苗頭消滅在“萌芽”狀態。

  3、強化客戶“陣地”建設。充分發揮客戶自律互助小組功能與作用,通過學習自律互助小組章程、公約,督促真煙非法流動涉案戶承認違規事實,虛心接受成員批評,書面承諾,整改到位。同時相互監督,相互制約,及時檢舉違反章程、公約的成員,便于煙草部門及時查處。

  4、強化聯合執法。真煙非法流動涉及無證運輸、無證批發等違法行為。要定期聯合公安、市場監管、郵政等部門,制定行動方案,開展專項檢查,依法打擊無證運輸卷煙、無證批發以及違規郵寄卷煙等行為,有效堵塞真煙非法流動渠道,降低涉案戶數量和違法頻次。

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